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深圳市金溢科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
添加时间:2019-08-25

   证券代码:002869 证券简称:金溢科技公告编号:2019-072

  深圳市金溢科技股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间为:2019年8月22日(周四)14:30开始

  网络投票时间为:2019年8月21日至2019年8月22日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年8月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月21日下午15:00至2019年8月22日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长罗瑞发先生

  6、股权登记日:2019年8月16日

  7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  (二)会议出席情况

  参加表决的股东及股东代表共19人,代表有表决权的股份数量60,363,300股,占公司股份总数的51.2422%。其中:

  1、现场会议出席情况:

  现场表决的股东及股东代表人数共7人,代表有表决权的股份数量39,940,400股,占公司股份总数的33.9053%。其中,参加表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,代表有表决权的股份数量140,400股,占公司股份总数的0.1192%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

  2、网络投票情况:

  在本次网络投票期间,通过网络投票的股东人数共12人,代表有表决权的股份数量20,422,900股,占公司股份总数的17.3369%。其中,参加表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共8人,代表有表决权的股份数量22,900股,占公司股份总数的0.0194%。

  (三)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所律师卢剑、钟婷对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况